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济南高新控股集团有限公司高层管理人员激励办法北大纵横管理咨询公司二零零六年七月-1-目录第一章总则......................................................................................................................................1第二章激励组织..............................................................................................................................1第三章薪酬水平和结构..................................................................................................................3第四章考核方法..............................................................................................................................4第五章薪酬兑现和调整..................................................................................................................7第六章申诉与处理..........................................................................................................................8第七章附则......................................................................................................................................8附表.........................................................................................................................................................9附表1业绩责任书.......................................................................................................................9附表2绩效考核指标评价表.....................................................................................................11附表3申诉受理表.....................................................................................................................12-1-第一章总则第一条为了客观评价济南高新控股集团有限公司（简称公司）及全资、控股子公司高层管理人员的工作业绩，发挥薪酬激励作用，建立激励与约束机制，促进公司持续发展，根据国家和地方有关法律法规，制定本办法。第二条本办法适用于高新控股集团和下属全资、控股子公司董事会、监事会、总经理、副总经理、总经理助理和财务总监。第三条激励原则（一）薪酬分配遵守国家政策、法律法规和公司基本管理制度；（二）薪酬体现按劳分配，与经营业绩挂钩，与风险和责任相一致，激发工作积极性；（三）激励与约束相统一，绩效考核和收入分配公正、透明、规范；（四）短期激励与中长期激励相结合，促进公司可持续发展；（五）薪酬水平反应市场变化，具有市场竞争力；（六）效率优先、兼顾公平。第二章激励组织第一节高新控股集团第四条管委会国资委（一）国资委对高新控股董事会、监事会、财务总监进行年度考核和任期考核。（二）国资委确定高新控股董事（包括董事长、副董事长）、非职工代表监事（包括监事会主席）、财务总监的薪酬；依据考核结果，决定上述人员的-2-奖惩。第五条国资委办公室（一）对高新控股的业绩指标进行测算，对董事会、监事会、财务总监的业绩进行评价分析，提出考核建议，报国资委作出考核决定；（二）提出确定高新控股董事（包括董事长、副董事长）、非职工代表监事（包括监事会主席）、财务总监的薪酬建议，报国资委决定。第六条董事会（一）制订对总经理、副总经理、总经理助理、财务总监的激励办法。（二）对总经理考核，决定总经理的薪酬。（三）根据总经理对副总经理、总经理助理的考核结果，决定副总经理、总经理助理的薪酬。（四）向国资委提出财务总监的薪酬建议。（五）董事会对董事（包括董事长、副董事长）履行职责的情况进行评价，并向国资委汇报。第七条董事会薪酬考核委员会对下列事项提出意见，报董事会：（一）经理层高管的激励办法；（二）总经理的考核；（三）总经理、副总经理、总经理助理、财务总监的薪酬。第八条监事会（一）对董事会、经理层执行公司激励制度的情况进行监督。（二）对监事（包括监事会主席）履行职责的情况进行评价，并向国资委汇报。第九条总经理（一）提出副总经理、总经理助理、财务总监的薪酬建议。-3-（二）对副总经理、总经理助理、财务总监以及公司部门进行考核。（三）对下属全资、控股公司的业绩进行考核。（四）决定下属全资、控股公司董事、监事的薪酬。第十条副总经理、总经理助理、财务总监（一）提出对分管的公司部门以及下属全资、控股公司业绩的评价意见。（二）提出下属全资、控股公司高管人员的薪酬建议。第二节下属全资、控股子公司第十一条董事会（一）对总经理的工作进行考核，决定总经理的薪酬。（二）根据总经理对副总经理的考核结果，决定副总经理的薪酬。（三）对董事（包括董事长、副董事长）履行职责的情况进行评价，并向高新控股集团汇报。第十二条监事会（一）对董事会、经理层执行公司激励制度的情况进行监督。（二）对监事（包括监事会主席）履行职责的情况进行评价，并向高新控股集团汇报。第十三条总经理（四）提出副总经理的薪酬建议。（五）对副总经理进行考核。第三章薪酬水平和结构第十四条除独立董事和独立监事以外人员的薪酬由基薪和绩效薪金构成。-4-基薪绩效薪金当年三年任期结束比例50%30%20%第十五条基薪是年度的基本收入，基薪不与业绩考核结果挂钩。第十六条绩效薪金与年度考核结果（或以及与任期考核结果）挂钩。第十七条薪酬水平确定的依据是：岗位价值、工作业绩和个人能力，参照行业薪酬水平和人才市场供求状况。第十八条上述岗位的薪酬设立工资等级，根据任职人员的技能水平、工作经验和工作业绩综合确定。第十九条独立董事和独立监事采取年度固定薪酬。第四章考核方法第二十条考核周期（一）半年度考核：对考核指标经过评价测算，形成半年度考核结果，并与绩效薪金挂钩。（二）年度考核：对年度考核指标经过评价测算，形成年度考核结果，并与部分绩效薪金挂钩。（三）任期考核：对任期考核指标进行测算，考核结果与部分绩效薪金挂钩。第二十一条采取上级对下级的考核形式，具体包括：（一）管委会国资委对高新控股董事会、监事会考核；（二）高新控股董事会对总经理考核；（三）高新控股总经理对副总经理、总经理助理、财务总监考核；（四）高新控股总经理办公会对下属全资、控股子公司董事会、监事会考-5-核；（五）下属全资、控股子公司董事会对总经理考核；（六）下属全资、控股子公司总经理对副总经理考核。第二十二条对高管的考核指标均为关键业绩指标（KPI），即影响公司战略发展、总体业绩的关键指标，包括基本指标、辅助指标和修正指标。（一）基本指标是反映公司发展战略和经营目标的主要业绩指标。（二）辅助指标延伸基本指标考核的内容，延伸至经营活动的指标。（三）修正指标针对不能预期发生的事项，根据其实际发生情况加减分值。根据各考核指标的重要程度设置指标的权重。第二十三条考核分数和考核系数的计算考核指标的基数均是100分。考核人针对被考核人完成的业绩数据，按照计算公式和考核标准计算出分值，经过加权计算得到考核得分。考核系数＝考核得分/100。第二十四条按照公司年度经营计划，逐级确定考核指标。（一）管委会、国资委确定集团董事会、监事会的考核指标。（二）董事会确定总经理的考核指标。（三）总经理确定副总经理、总经理助理、财务总监的考核指标。（四）高新控股总经理办公会确定下属全资、控股公司的考核指标。指标确定过程中，需要经过上下级之间的沟通讨论。第二十五条下列人员或机构之间每年年初应签订业绩责任书（附表1），将被考核人工作目标和考核指标明确下来：（一）国资委与集团董事会（二）集团董事会与总经理-6-（三）集团总经理与副总经理、总经理助理、财务总监（四）集团总经理与全资、控股子公司董事会（五）全资、控股子公司董事会与总经理（六）全资、控股子公司总经理与副总经理、总经理助理、财务总监第二十六条考核流程（一）确定绩效目标每年年初，按照公司经营计划，各级讨论和确定关键绩效指标（包括指标权重、目标值和考核标准）后，签订业绩责任书，填写《绩效考核指标评价表》（附表2），双方各持一份，作为工作指导和考核依据。在工作中若出现重大计划调整，上下级应及时确认计划的更改，重新填写《绩效考核指标评价表》，报上一级领导审批。重大调整是指以下情况：1、权重大于20%的工作任务取消或新增；2、现有任务权重的变化超过20%。（二）考核绩效下一考核期初，考核人根据相关数据，按照考核指标计分方法计算考核得分，填写《绩效考核指标评价表》。对集团董事会的考核，由国资委办公室测算指标，提出考核意见上报管委会国资委。对集团总经理的考核，由董事会薪酬考核委员会测算指标，提出考核意见上报董事会。第二十七条绩效记录考核人应保留绩效记录，包括业绩合同、考核评分表、绩效面谈记录等材料；电子版绩效记录材料每年至少一次在公司备份；绩效记录的保存期限为五年。-7-第五章薪酬兑现和调整第二十八条高管人员基薪按月支付。第二十九条上半年度绩效薪金上半年度实际绩效薪金=年度绩效薪金基数×40%×半年度考核系数第三十条年度绩效薪金年度实际绩效薪金=年度绩效薪金基数×年度考核系数下半年度实际绩效薪金=年度绩效薪金基数-上半年度实际绩效薪金第三十一条任期结束绩效薪金任期结束实际绩效薪金=任期结束绩效薪金×任期考核系数第三十二条集团总经理对财务总监考核后，将考核结果和考核意见提交国资委，国资委根据总经理的考核，对财务总监计算绩效薪金并发放。第三十三条高管人员任期未满不在担任该职务时，在离任当年年底测算相关指标，计算绩效薪酬并发放。第三十四条定期调薪以年为周期，在每财年结束时进行。第三十五条定期调薪的依据是员工年度综合考评结果，调薪标准为考核评级考核分数调薪标准A+≥120上调两级A［95，120)上调一级B［80，95)不调薪C［60，80)下调一级D﹤60停职转岗第三十六条高管人员住房公积金月缴费基数按基薪计算，应由个人承担部分，公司在其基薪中代扣代缴。-8-第三十七条高管人员工资为税前工资，个人所得税应从工资中扣除。第三十八条独立董事和独立监事每财年末固定发放。第六章申诉与处理第三十九条被考核人如对薪酬和考核结果持有异议，可以采取书面形式向董事会提交《申诉受理表》（附表3），写明申诉事项和申诉理由。第四十条董事会接到申诉，应在一周内做出答复，对于受理的申诉，征询相关部门和人员，进行调查核实，形成申诉处理意见通知申诉人。第七章附则第四十一条本办法由国资委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蓝阿卡
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