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青岛黄海橡胶股份有限公司青岛黄海橡胶股份有限公司青岛黄海橡胶股份有限公司青岛黄海橡胶股份有限公司6005796005796005796005792008200820082008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告青岛黄海橡胶股份有限公司2008年年度报告1目录目录目录目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................9六、公司治理结构.....................................................................14七、股东大会情况简介.................................................................17八、董事会报告.......................................................................17九、监事会报告.......................................................................28十、重要事项.........................................................................29青岛黄海橡胶股份有限公司2008年年度报告2一一一一、、、、重要提示重要提示重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人鞠建宏、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二二二二、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司法定中文名称青岛黄海橡胶股份有限公司公司法定中文名称缩写黄海股份公司法定代表人鞠建宏公司董事会秘书情况董事会秘书姓名孙荣青董事会秘书联系地址中国.青岛市李沧区沧安路1号董事会秘书电话0532-84678058董事会秘书传真0532-84678086董事会秘书电子信箱stock@yellowsearubber.com公司证券事务代表情况证券事务代表姓名徐鶱证券事务代表联系地址中国.青岛市李沧区沧安路1号证券事务代表电话0532-84678086证券事务代表传真0532-84678086证券事务代表电子信箱stock@yellowsearubber.com公司注册地址中国.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公地址中国.青岛市李沧区沧安路1号公司办公地址邮政编码266111（266041）公司国际互联网网址@yellowsearubber.com公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址*ST黄海其他有关资料公司首次注册日期1999年6月30日公司首次注册地点青岛市工商行政管理局公司变更注册日期2001年8月2日2003年1月24日2007年6月29日2008年6月27日2008年7月31日2009年1月22日青岛黄海橡胶股份有限公司2008年年度报告3公司变更注册地点青岛市工商行政管理局青岛市工商行政管理局青岛市工商行政管理局青岛市工商行政管理局青岛市工商行政管理局企业法人营业执照注册号370200018060417税务登记号码37020671802345X组织机构代码71802356X公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称大信会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址中国.武汉三三三三、、、、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要：：：：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-337,630,994.13利润总额-337,325,801.83归属于上市公司股东的净利润-337,325,801.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-337,630,994.13经营活动产生的现金流量净额529,321.11(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外464,000.00财政项目补助款：锅炉改造减排财政补助。债务重组损益1,273,379.43债务重组利得1,337,837.63元，债务重组损失64,458.20元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,432,187.13其中营业外支出中违约金1,375,745.75元。合计305,192.30(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入1,124,139,494.871,503,190,027.80-25.221,162,151,341.18利润总额-337,325,801.8322,274,689.78-1,614.39-174,335,930.16归属于上市公司股东的净利润-337,325,801.8322,274,689.78-1,614.39-174,335,930.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-337,630,994.13-85,987,715.71-292.65-174,026,535.96基本每股收益（元／股）-1.31970.0871-1,615.15-0.68青岛黄海橡胶股份有限公司2008年年度报告4稀释每股收益（元／股）-1.31970.0871-1,615.15-0.68扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-1.3209-0.3364-292.65-0.68全面摊薄净资产收益率（%）-894.405.94减少900.34个百分点-49.42加权平均净资产收益率（%）-163.456.12减少169.57个百分点-47.32扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-895.23-24.93减少870.30个百分点-49.84扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-163.6-25.69减少137.91个百分点-47.72经营活动产生的现金流量净额529,321.1184,996,069.32-99.3850,591,336.10每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.00210.3325-99.370.19792008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产1,330,011,562.511,743,246,163.64-23.701,635,616,311.31所有者权益（或股东权益）37,715,222.91375,041,024.74-89.94352,759,966.22归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.14761.4673-89.941.3801四四四四、、、、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股121,929,36047.70-3,500,000-3,500,000118,429,36046.343、其他内资持股22,070,6408.64-10,483,840-10,483,84011,586,8004.53其中：境内非国有法人持股22,070,6408.64-13,983,840-13,983,8408,086,8003.16青岛黄海橡胶股份有限公司2008年年度报告5境内自然人持股3,500,0003,500,0003,500,0001.37４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计144,000,00056.34-13,983,840-13,983,840130,016,16050.87二、无限售条件流通股份1、人民币普通股111,600,00043.6613,983,84013,983,840125,583,84049.132、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计111,600,00043.6613,983,84013,983,840125,583,84049.13三、股份总数255,600,000100.00255,600,000100.00股份变动的批准情况经海通证券保荐，上交所批准，黄海股份于2008年7月30日安排有限售条件的流通股上市流通。股份变动的过户情况因黄海集团与紫光股份有限公司买卖合同纠纷一案，由山东省青岛市中级人民法院委托，青岛公信拍卖有限责任公司于2008年7月25日在青岛市闽江路2号国华大厦B座1403室主持了黄海集团所持有黄海股份限售流通股350万股（占公司总股本的1.37%）的司法拍卖会。其拍卖结果为：邱伟（身份证号码：310110197308160418；证券账户：A171674564）以1,036万元竞得黄海股份限售流通股350万股（占公司总股本的1.37%），目前上述股票已经办理完毕过户手续。本次股权拍卖后，黄海集团持有黄海股份限售流通股118,429,360股，占公司总股本的46.33%。报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）经海通证券保荐，上交所批准，黄海股份于2009年2月23日安排有限售条件的流通股上市流通，股份总数量为13,983,840股，其中：青岛市企业发展投资公司原持有有限售条件的流通股8,086,800股，占总股本3.16%，本次安排上市流通8,086,800股，剩余0股；邱伟原持有有限售条件的流通股3,500,000股，占总股本1.37%，本次安排上市流通3,500,000青岛黄海橡胶股份有限公司2008年年度报告6股，剩余0股。以上变动对每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期青岛黄海橡胶集团有限责任公司121,929,360-3,500,000118,429,360详见十（七）承诺事项履行情况青岛市企业发展投资公司20,866,80012,780,0008,086,800详见十（七）承诺事项履行情况2009年2月23日青岛玖琦精细化工有限责任公司401,280401,2800江苏兴达钢帘线股份有限公司401,280401,2800宁波锦纶股份有限公司401,280401,2800邱伟3,500,0
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