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西安旅游股份有限公司2008年度报告XI'ANTOURISMCO.,LTD.二〇〇九年四月编制西安旅游股份有限公司2008年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席审议2008年度报告及摘要的董事会会议。北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生、财务总监岳福云先生及财务管理部经理武丽娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。西安旅游股份有限公司2008年度报告目录第一章公司基本情况...................................................................................................-1-第二章会计数据和业务数据摘要.................................................................................-2-第三章股本变动及股东情况.......................................................................................-3-第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................-6-第五章公司治理情况.................................................................................................-10-第六章股东大会情况简介.........................................................................................-13-第七章董事会报告.....................................................................................................-14-第八章监事会报告.....................................................................................................-31-第九章重要事项.........................................................................................................-33-第十章财务报告.........................................................................................................-39-第十一章备查文件...................................................................................................-104-西安旅游股份有限公司2008年度报告-1-第一章公司基本情况一、公司法定中文名称:西安旅游股份有限公司公司法定中文名称缩写:西安旅游公司法定英文名称:XI'ANTOURISMCO.,LTD.公司法定英文名称缩写:XI’ANTOURISM二、公司法定代表人:夏富喜三、公司董事会秘书:刘建利联系电话:029-82065555传真:029-82065500电子信箱:anljl@000610.com联系地址:西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层四、公司注册地址:西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层10701号公司办公地址:西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层邮政编码:710061公司国际互联网网址:公司电子信箱:xatour@000610.com五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:《证券时报》公司信息披露互联网网址:公司年度报告备置地点:公司董事会办公室六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:西安旅游股票代码:000610七、公司首次注册日期:1994年4月18日首次注册登记地点:西安市东大街315号变更注册登记日期:2007年8月8日变更注册登记地点:西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层10701号企业法人营业执照注册号:6101001400447税务登记号码:6101022942414901组织结构代码:29424149-0八、公司聘任的会计师事务所:北京五联方圆会计师事务所有限公司办公地址:北京市崇文区崇文门外大街9号新世界正仁大厦8层西安旅游股份有限公司2008年度报告-2-第二章会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据单位:(人民币)元2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入298,337,703.80318,250,179.23-6.26%284,272,469.55利润总额13,893,247.0116,547,679.32-16.04%12,543,968.04归属于上市公司股东的净利润10,677,726.118,990,230.2618.77%8,008,430.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,590,607.713,137,599.3778.18%393,609.54经营活动产生的现金流量净额36,542,858.4353,042,632.27-31.11%14,170,174.792008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产726,204,067.76622,388,421.4716.68%522,434,879.24所有者权益(或股东权益)388,706,272.58382,947,244.001.50%375,632,992.74股本196,747,901.00196,747,901.00167,597,900.00二、主要财务指标单位:元2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益(元/股)0.05430.045718.82%0.0478稀释每股收益(元/股)0.05430.045718.82%0.0478扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.02840.015978.62%0.0017全面摊薄净资产收益率(%)2.75%2.35%0.40%2.13%加权平均净资产收益率(%)2.76%2.37%0.39%2.08%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.44%0.82%0.62%0.10%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.46%0.83%0.63%0.08%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.18570.2696-31.12%0.08452008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.97571.94641.51%2.2413西安旅游股份有限公司2008年度报告-3-三、非经常性损益项目单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益7,114,800.72计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外40,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-371,976.18所得税影响额-1,695,706.14合计5,087,118.40-第三章股本变动及股东情况一、股份变动情况表截至2008年12月31日股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份80,580,34940.96%-22,610,185-22,610,18557,970,16429.46%1、国家持股2、国有法人持股53,720,50527.30%-9,837,395-9,837,39543,883,11022.30%3、其他内资持股26,859,84413.65%-12,772,790-12,772,79014,087,0547.16%其中:境内非国有法人持股26,858,79813.65%-12,813,590-12,813,59014,045,2087.14%境内自然人持股1,0460.00%40,80040,80041,8460.02%4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份116,167,55259.04%22,610,18522,610,185138,777,73770.54%1、人民币普通股116,135,59959.03%22,610,18522,610,185138,745,78470.52%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股西安旅游股份有限公司2008年度报告-4-4、其他31,9530.02%0031,9530.02%三、股份总数196,747,901100%196,747,901100%注:1、2008年3月12日解除限售上市流通22,055,135股,2008年12月1日解除限售上市流通555,050股,共计22,610,185股。2、公司法人股股东经司法判决,将原有法人股东持有的非流通股股份过户到自然人名下,使公司境内自然人持有的有限售条件股份增加40,800股。限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期西安旅游集团有限责任公司53,720,5059,837,395043,883,110股改限售2008年3月12日浙江博鸿投资顾问有限公司20,162,6069,837,395010,325,211股改限售2008年3月12日西安江洋商贸公司2,380,3452,380,34500股改限售2008年3月12日西安交大职教学院凌云科技开发公司58,65058,65000股改限售2008年12月1日陕西省土木建筑学会34,00034,00000股改限售2008年12月1日孙东红17,00017,00000股改限售2008年12月1日任文兰5,1005,10000股改限售2008年12月1日李保胜34,00034,00000股改限售2008年12月1日马维莲17,00017,00000股改限售2008年12月1日温祥57,80057,80000股改限售2008年12月1日雷建国13,60013,60000股改限售2008年12月1日孙秀玲34,00034,00000股改限售2008年12月1日刘燕1,7001,70000股改限售2008年12月1日荣秀兰17,00017,00000股改限售2008年12月1日成建礼265,200265,20000股改限售2008年12月1日合计76,802,50622,610,185054,208,321二、证券发行与上市情况西安旅游股份有限公司2008年度报告-5-截止报告期末为止的前三年,公司无股票发行、配股等情况发生。三、股东情况1、截止2008年12月31日,公司股东总数36,378名。2、前10名股东、前10名流通股股东持股表单位:股股东总数36,378前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量西安旅游集团有限责任公司国有法人股32.30%63,557,90043,883,110浙江博鸿投资顾问有限公司境内非国有法人11.64%22,908,94810,325,211
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